公司____年临时股东大会选举产生的第二届董事会于____年____月____日在__________召开第一次会议。会议应到董事____人，实到董事____人。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由______先生/女士主持。经董事会审议，表决通过了如下决议：
一、会议选举______先生/女士为公司董事长。任期至____年____月。
二、会议选举______先生为公司副董事长。任期至____年____月。
三、经董事长提议，聘任______先生为公司总经理；聘任______先生为公司董事会秘书。任期至____年____月。
四、经总经理提议，聘任______先生为公司副总经理；聘任______女士为公司副总经理；聘任______先生为公司财务总监；聘任______先生为公司总工程师。任期至____年____月。
附：新任副总经理简历（略）
特此公告。
××××股份有限公司董事会
____年____月____日
